证券代码：300427        证券简称：红相股份     公告编号：2024-137 债券代码：123044        债券简称：红相转债                   红相股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容真确、准确、完满，莫得空幻纪录、误导 性述说或紧要遗漏。   至极教导： 圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性贬责要求的，不可将所捏“红相转债”治愈为股票，特提请投资者脸色不 能转股的风险。 相转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因现在“红相转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各异，至极提醒“红相转债”捏有东谈主选藏在限期内转 股，要是投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者选藏投资风险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称 “公司”）股票价钱已有 15 个走动日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价 格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股），已触发《红相股份有限公司创业板 公开导行可治愈公司债券召募诠释书》                 （以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件 赎回条件。   公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，皆集面前市集及 公司本人情况，经过概述推敲，公司董事会欢喜公司愚弄“红相转债”的提前赎 回职权。现将“红相转债”赎回的关系事项公告如下：   一、可转债基本情况   经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可2020136 号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开导行了 585.00 万张可治愈公司债券， 每张面值 100 元，刊行总和 58,500.00 万元。   经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文欢喜， 公司 58,500.00 万元可治愈公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌走动， 债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。   凭据《深圳证券走动所创业板股票上市国法》等相干国法和《召募诠释书》 的相干国法，本次可转债转股期限自本次可转债刊行达成之日起满六个月后的第 一个走动日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11 日）。   凭据相干国法和《召募诠释书》的国法，公司本次刊行的可转债自 2020 年 税）。凭据《红相股份有限公司创业板公开导行可治愈公司债券召募诠释书》的 关系商定以及中国证监会对于可治愈公司债券刊行的关系国法，“红相转债”的 转股价钱由原本的 18.93 元/股调整为 18.80 元/股，调整后的转股价钱于 2020 年 涌现网站巨潮资讯网上涌现的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号： 股为基数，向整体推进每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.299999 元（含税），不送 红股，不以老本公积金转增股本。凭据《红相股份有限公司创业板公开导行可转 换公司债券召募诠释书》的相干条件及中国证监会对于可治愈公司债券刊行的有 关国法，皆集权益分配推行情况，“红相转债”转股价钱由原本的 18.80 元/股调 整为 18.67 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起成效。 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息涌现网站巨潮资讯 网上涌现的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-066）。 授予登记完成的公告》          （公告编号：2022-064）                        。上述授予登记的第一类规定性股 票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。凭据《召募诠释书》以及中国证监会对于可 治愈公司债券刊行的关系国法，红相转债的转股价钱由原本的 18.67 元/股调整为 于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网涌现的《对于可转债转股价钱调整的公告》                                          （公 告编号：2022-065）。 于董事会提出向下修正可治愈公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《红 相股份有限公司创业板公开导行可治愈公司债券召募诠释书》相干条件办理本次 向下修正“红相转债”转股价钱关系沿路事宜。同日，公司召开第五届董事会第 二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根 据《红相股份有限公司创业板公开导行可治愈公司债券召募诠释书》相干条件的 国法及公司 2023 年第三次临时推进大会的授权，董事会决定将“红相转债”的 转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11 月 23 日起成效。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网涌现的《关 于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。 于董事会提出向下修正可治愈公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《募 集诠释书》相干条件办理本次向下修正“红相转债”转股价钱关系沿路事宜。同 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，凭据《红相股份有限公司创业板公 开导行可治愈公司债券召募诠释书》相干条件的国法及公司 2024 年第一次临时 推进大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正 为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起成效。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网涌现的《对于向下修正“红相转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-016）。   公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事 会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时推进大会、“红 相转债”2023 年第一次债券捏有东谈主会议，区分审议通过了《对于与浙江时间金 泰环保科技有限公司订立暨变更部分召募资金投资名堂并恒久 补充流动资金的议案》，凭据《红相股份有限公司创业板公开导行可治愈公司债 券召募诠释书》的商定，“红相转债”的附加回售条件成效。本次回售讲述期为 深圳分公司出具的《证券回售服从明细表》，本次回售讲述数目为 511 张，回售 金额为 51,808.24 元（含息、税）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨 潮资讯网涌现的《对于“红相转债”回售服从的公告》（公告编号：2023-163）。   二、“红相转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   《召募诠释书》中对有条件赎回条件的相干商定如下：   （2）有条件赎回条件   在本次可转债转股期内，要是公司股票贯穿三十个走动日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整日前的走动 日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整日及之后的走动日按调整后的转股 价钱和收盘价钱计较。   此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会及董 事会授权东谈主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的 本次可转债。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个走动 日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/ 股）  ，已兴奋公司股票贯穿三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条件赎 回条件。   三、赎回推行安排   （一）赎回价钱及阐明依据   凭据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“红相转债”赎回 价钱为 102.19 元/张。计较流程如下：当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t/365，其中：   B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债畴昔票面利率（3%）；   t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度 赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的本色日期天数为 266 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的整体“红 相转债”捏有东谈主。   （三）赎回设施实时辰安排 债”捏有东谈主本次赎回的相职业项。 记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎 回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商平直划入“红相转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。   （四）筹商阵势   筹商部门：公司证券部   筹商地址：厦门市想明区南投路 3 号不雅音山国外商务营运中心 16 号楼 10 楼   筹商电话：0592-8126108、0592-8126091   筹商邮箱：securities@redphase.com.cn   四、本色适度东谈主、控股推进、捏股百分之五以上推进、董事、监事、高档 贬责东谈主员在赎回条件兴奋前的六个月内走动“红相转债”的情况   经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件兴奋前 6 个月内（即 2024 年 4 月 28 日至 2024 年 10 月 28 日时期），公司本色适度东谈主、控股推进、捏股百分之 五以上推进、董事、监事、高档贬责东谈主员不存在走动“红相转债”的情形。   五、其他需诠释的事项    “红相转债”捏有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股讲述。具体转股操作建议债券捏有东谈主在讲述前筹商开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并走动日内屡次讲述转股的，将合并计较转股数目。可转债 捏有东谈主肯求治愈成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及治愈为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关系国法，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期卤莽利息。 讲述后次一走动日上市领路，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 法律认识书； 的核查认识。   特此公告。                                红相股份有限公司董事会