（原标题：对于变更非独处董事及独处董事的公告）

证券代码：300368 证券简称：ST汇金 公告编号：2024-104号

河北汇金集团股份有限公司对于变更非独处董事及独处董事的公告

一、对于公司非独处董事及独处董事离职的情况 1. 非独处董事田联东先生因个东说念主原因央求辞去公司非独处董事职务，离职后仍在公司担任财务总监职务。田联东先生离职诠释自投递董事会之日起奏效。 2. 独处董事桑郁先生自2019年1月28日起担任公司独处董事职务，任职时辰已近6年，将不再欢快《上市公司独处董事料理见解》第六条“独处董事开放任职不得跳跃六年”的法例，央求辞去公司独处董事职务，同期一并辞去公司薪酬与侦察委员会主任委员、计谋委员会委员及审计委员会委员职务，离职后将不再担任公司任何职务。桑郁先生离职将在公司鼓动大会选举产生新任独处董事之后奏效。

二、对于补选非独处董事、独处董事的情况 1. 2024年12月16日，公司控股鼓动邯郸市树立投资集团有限公司向公司出具《对于提请加多2024年第六次临时鼓动大会临时提案的函》及《保举函》。公司于2024年12月17日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《对于补选焦贵廷先生为公司非独处董事的议案》《对于补选何晓锋先生为公司独处董事的议案》《对于调遣董事会特意委员会成员的议案》。 2. 公司董事会容许焦贵廷先生为公司第五届董事会非独处董事候选东说念主，并容许将临时提案《对于补选焦贵廷先生为公司非独处董事的议案》提交公司2024年第六次临时鼓动大会审议。 3. 公司董事会容许何晓锋先生为公司第五届董事会独处董事候选东说念主，并容许将临时提案《对于补选何晓锋先生为公司独处董事的议案》提交公司2024年第六次临时鼓动大会审议。经公司2024年第六次临时鼓动大会审议通事后，何晓锋先生将担任第五届董事会薪酬与侦察委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务，任期自鼓动大认知过之日起至第五届董事会届满之日止。 4. 截止本公告涌现日Kaiyun体育app网址，何晓锋先生尚未获取独处董事经考文凭，其本东说念主已书面承诺干预最近一次独处董事培训并获取深圳证券来去所认同的独处董事经考文凭，何晓锋先生的任职经验和独处性经深圳证券来去所备案审核无异议后，方可提交公司鼓动大会审议。