（原标题：零丁董事候选东谈主声明与承诺（何晓锋））

证券代码：300368 证券简称：ST汇金 公告编号：2024-105号

河北汇金集团股份有限公司零丁董事候选东谈主声明与承诺

声明东谈主何晓锋行为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会零丁董事候选东谈主，已充分了解并高兴由提名东谈主邯郸市建造投资集团有限公司提名为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会零丁董事候选东谈主。现公开声明和保证，本东谈主与该公司之间不存在职何影响本东谈主零丁性的关系，且相宜商量法律、行政法则、部门规章、模范性文献和深圳证券交易所业务法则对零丁董事候选东谈主任职经历及零丁性的要求。

具体声明并承诺如下事项：

一、本东谈主依然通过河北汇金集团股份有限公司第五届董事会提名委员会大要零丁董事专诚会议经历审查，提名东谈主与本东谈主不存在横暴关系大要其他可能影响零丁履职情形的密切关系。 ?是 □否

二、本东谈主不存在《中华东谈主民共和国公司法》第一百四十六条等依次不得担任公司董事的情形。 ?是 □否

三、本东谈主相宜中国证监会《上市公司零丁董事科罚办法》和深圳证券交易所业务法则依次的零丁董事任职经历和条目。 ?是 □否

四、本东谈主相宜该公司规矩依次的零丁董事任职条目。 ?是 □否

五、本东谈主依然进入培训并获取证券交易所招供的商量培训解释材料(如有)。 □是 ?否 如否，请详确诠释：后续实时合作公司安排进入相应培训。

六、本东谈主担任零丁董事不会违背《中华东谈主民共和国公事员法》的商量依次。 ?是 □否

七、本东谈主担任零丁董事不会违背中共中央纪委《对于模范中管干部辞去公职大要退(离)休后担任上市公司、基金科罚公司零丁董事、零丁监事的见知》的商量依次。 ?是 □否

八、本东谈主担任零丁董事不会违背中共中央组织部《对于进一步模范党政指引干部在企业兼职(任职)问题的认识》的商量依次。 ?是 □否

九、本东谈主担任零丁董事不会违背中共中央纪委、培植部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉建造的认识》的商量依次。 ?是 □否

十、本东谈主担任零丁董事不会违背中国东谈主民银行《股份制营业银行零丁董事和外部监事轨制指引》的商量依次。 ?是 □否

十一、本东谈主担任零丁董事不会违背中国证监会《证券基金办法机构董事、监事、高档科罚东谈主员及从业东谈主员监督科罚办法》的商量依次。 ?是 □否

十二、本东谈主担任零丁董事不会违背《银行业金融机构董事(理事)和高档科罚东谈主员任职经历科罚办法》的商量依次。 ?是 □否

十三、本东谈主担任零丁董事不会违背《保障公司董事、监事和高档科罚东谈主员任职经历科罚依次》《保障机构零丁董事科罚办法》的商量依次。 ?是 □否

十四、本东谈主担任零丁董事不会违背其他法律、行政法则、部门规章、模范性文献和深圳证券交易所业务法则等对于零丁董事任职经历的商量依次。 ?是 □否

十五、本东谈主具备上市公司运作商量的基本常识，闇练商量法律、行政法则、部门规章、模范性文献及深圳证券交易所业务法则，具有五年以上法律、经济、科罚、司帐、财务大要其他扩充零丁董事职责所必需的责任警戒。 ?是 □否

十六、以司帐专科东谈主士被提名的，候选东谈主至少具备注册司帐师经历，或具有司帐、审计大要财务科罚专科的高档职称、副教养或以上职称、博士学位，或具有经济科罚方面高档职称且在司帐、审计大要财务科罚等专科岗亭有五年以上全员责任警戒。 □是 □否 ?不适用

十七、本东谈主及本东谈主嫡系支属、主要社会关系均不在该公司过火附属企业任职。 ?是 □否

十八、本东谈主及本东谈主嫡系支属不是胜仗或辗转捏有该公司已刊行股份 1%以上的鼓励，也不是该上市公司前十名鼓励中当然东谈主鼓励。 ?是 □否

十九、本东谈主及本东谈主嫡系支属不在胜仗或辗转捏有该公司已刊行股份 5%以上的鼓励任职，也不在该上市公司前五名鼓励任职。 ?是 □否

二十、本东谈主及本东谈主嫡系支属不在该公司控股鼓励、实践截止东谈主的附属企业任职。 ?是 □否

二十一、本东谈主不是为该公司过火控股鼓励、实践截止东谈主大要其各自的附属企业提供财务、法律、盘考、保荐等劳动的东谈主员，包括但不限于提供劳动的中介机构的方式组整体东谈主员、各级复核东谈主员、在回报上署名的东谈主员、结伙东谈主、董事、高档科罚东谈主员及主要适当东谈主。 ?是 □否

二十二、本东谈主与上市公司过火控股鼓励、实践截止东谈主大要其各自的附属企业不存在要紧业务交游，也不在有要紧业务交游的单元过火控股鼓励、实践截止东谈主任职。 ?是 □否

二十三、本东谈主在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 ?是 □否

二十四、本东谈主不是被中国证监会弃取不得担任上市公司董事、监事、高档科罚东谈主员证券阛阓禁入措施，且期限尚未届满的东谈主员。 ?是 □否

二十五、本东谈主不是被证券交易阵势公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高档科罚东谈主员，且期限尚未届满的东谈主员。 ?是 □否

二十六、本东谈主不是最近三十六个月内因证券期货违纪，受到司法机关刑事处罚大要中国证监会行政处罚的东谈主员。 ?是 □否

二十七、本东谈主不是因涉嫌证券期货犯法违纪，被中国证监会立案探访大要被司法机关立案捕快，尚未有明确论断认识的东谈主员。 ?是 □否

二十八、本东谈主最近三十六月未受到证券交易所公开训斥或三次以上通报月旦。 ?是 □否

二十九、本东谈主不存在要紧失信等不良记录。 ?是 □否

三十、本东谈主不是过往任职零丁董事本事因承接两次未能躬行出席也不委派其他董事出席董事会会议被董事会提请鼓励大会给予撤换，未满十二个月的东谈主员。 ?是 □否

三十一、包括该公司在内，本东谈主担任零丁董事的境内上市公司数目不逾越三家。 ?是 □否

三十二、本东谈主在该公司承接担任零丁董事未逾越六年。 ?是 □否

候选东谈主详确承诺：

一、本东谈主透顶明晰零丁董事的职责，保证上述声明及提供的商量材料信得过、准确、完好，莫得造作记录、误导性陈诉或要紧遗漏；不然，本东谈主状态承担由此引起的法律拖累和接管深圳证券交易所的自律监管措施或次第责罚。

二、本东谈主在担任该公司零丁董事本事，将严格降服中国证监会和深圳证券交易所的商量依次，确保有实足的时刻和元气心灵致力尽职地扩充职责，作出零丁判断，不受该公司主要鼓励、实践截止东谈主或其他与公司存在横暴关系的单元或个东谈主的影响。

三、本东谈主担任该公司零丁董事本事，如出现不相宜零丁董事任职经历情形的，本东谈主将实时向公司董事会回报独立即辞去该公司零丁董事职务。

四、本东谈主授权该公司董事会文告将本声明的内容过火他商量本东谈主的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会文告的上述行径视同为本东谈主行径，由本东谈主承担相应的法律拖累。

五、如任职本事因本东谈主去职导致零丁董事比例不相宜商量依次或欠缺司帐专科东谈主士的，本东谈主将捏续扩充职责，不以去职为由拒却履职。

声明东谈主署名：何晓锋

二〇二四年十二月十六日开云kaiyun官方网站